证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日在公司会议室召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及子公司因2020年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行、浦发银行、江苏银行及广发银行等金融机构申请综合授信额度人民币47亿元，具体额度在不超过人民币47亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2019年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。
公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币17.7亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司2019年度股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：
2020年度担保额度明细
单位：人民币万元
二、被担保公司基本情况
1、北京完美影视传媒有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701-12
法定代表人：池宇峰
注册资本：33,000万元人民币
成立日期：2008年08月18日
经营范围：动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2021年03月31日）；电影片发行（电影发行经营许可证有效期至2021年04月24日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
北京完美影视传媒有限责任公司最近两年财务指标：
单位：人民币元
2、香港完美世界影视文化有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：13/F, Wing Cheung Industrial Building,109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon HK
公司董事：王贵君
已发行股本：600万美元
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
香港完美世界影视文化有限公司最近两年财务指标：
单位：人民币元
3、重庆完美建信影视文化有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市渝北区洪湖西路26号5、6幢3-2
法定代表人：郭世民
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2016年06月08日
经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；电影发行；组织文化艺术交流活动；代理国内外广告；电脑动画设计；企业营销策划；文艺创作及表演；租赁影视器材、服装、道具。
与本公司关系：系本公司全资子公司，北京完美影视传媒有限责任公司持有其100%股权。
重庆完美建信影视文化有限公司最近两年财务指标：
单位：人民币元
4、Perfect Game Speed Company Limited
企业类型：有限责任公司
注册地址： Unit F, 13F, Wing Cheung Industrial Building, No.109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
公司董事：池宇峰、萧泓、鲁晓寅
注册资本：1,000,000港币
与本公司关系：系本公司全资子公司，Perfect Freedom Company Limited持有其100%股权。
Perfect Game Speed Company Limited最近两年财务指标：
单位：人民币元
三、董事会意见
公司上述被担保对象均为公司子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币17.7亿元，本次担保相关事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为295,000万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担保的对外担保，累计对外担保额度占公司2019年12月31日经审计净资产的31.00%。
公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、独立董事意见
经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项，并提交公司2019年度股东大会进行审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
完美世界股份有限公司
董事会
2020年4月23日
